«Банк развития и инвестиций» и банк «Хасавюртовский» лишены лицензий

29.03.2007

Ипотека на все сто  Процентные ставки по жилищным кредитам в России снижаются. Но жилье от этого доступней не стало из-за резко возросших цен. Некоторые эксперты полагают, что причина... Промышленный тормоз Анализ препятствий на пути развития малого и среднего бизнеса в России почти всегда сводится к пресловутым «административным барьерам» и «государственному рэкету». .. МОСКВА, 29 марта. Центральный банк РФ отозвал сегодня лицензии на осуществление банковских операций у ЗАО «Банк развития и инвестиций» (БРИ) и коммерческого банка «Хасавюртовский» и назначил в них временные администрации. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБР. Лицензия у Банка развития и инвестиций на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР, задержкой более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности, а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Лицензия у банка «Хасавюртовский» на осуществление банковских операций в рублях отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Руководителем временной администрации Банка развития и инвестиций назначен экономист 1 категории отдела по работе со службами внутреннего контроля управления внутреннего контроля кредитных организаций Московского ГТУ Банка России Владимир Пригорный. Руководителем временной администрации банка «Хасавюртовский» назначен ведущий эксперт управления инспектирования кредитных организаций Национального банка Республики Дагестан Раджаб Гамзатов. Полномочия исполнительных органов обоих банков в соответствии с федеральными законами приостановлены. По данным ЦБР, ЗАО «БРИ» не соблюдало сроки представления отчетности, допускало нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в ЦБР, а также не выполняло предписания Банка России. В нарушение введенного Банком России запрета на осуществление отдельных банковских операций ЗАО «БРИ» в течение февраля-марта 2007 года осуществило платежи в пользу банков-нерезидентов на сумму более 2 млрд руб. и приобрело валюту на общую сумму 228 млн руб., а также открыло новый корсчет в другом банке, обороты по которому составили 6 млрд руб. ЦБР в течение последних 12-ти месяцев неоднократно применял к кредитной организации принудительные меры воздействия за допущенные нарушения. По данным ЦБР, Банк развития и инвестиций в марте 2007 года фактически прекратил деятельность. Банк «Хасавюртовский» допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБР о противодействии отмыванию преступных доходов в части направления сообщений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушал срок отправки соответствующих сообщений. Банк не обеспечил сохранность информации о клиентах в течение установленного законом срока.

Другие новости по теме 'Дела банковские'

Воронежские новости

Актуальные темы

"Движения" • HDTV. Спутниковое телевидение • VIP -новости • Авто • Аналитика • Баскетбол • Борьба с наркотиками • Бюджет • В Госдуме • В Правительстве • В Совете Федерации • ВВП • Военные конфликты • Воронеж • Выборы 2008 • Государства • Громкие дела • Дела банковские • Детские новости • Домашний кинотеатр • Другие конфессии • Европа • Единое экономическое пространство • Железо • Жизнь политических партий • Защита прав потребителя • Инвестору • Интернет • Инфляция • Квартирный вопрос • Концерты "Звезд" • Космос • Кругозор • Крупные проекты • Кто куда • Культура • Лауреаты • Лесной кодекс • Льготные выплаты • Мобильные телефоны • Мода • Надзор • Назначения • Научная жизнь • Национальный проект «Здоровье» • Национальный проект «Образование» • Нелегалы • Новости компаний • Новые технологии • О налогах • Образ жизни • Общественная палата • Олимпиада • Операторы связи • Оплата труда • Оппозиция • Открытия • Память • Пенсионная реформа • Пенсия • Первые лица • Питание и диеты • Планета • Подготовка к ЕГЭ • Права человека • Православие • Православие и Государство • Происшествия • Разное • Реформа ЖКХ • Россия • Россия и ВТО • Россия и другие... • Россияне в Мире • Секс и здоровье • Сенсация • Скандал • Смертная казнь • Сомелье • Соседи • Софт • Сочи 2014 • Спорт • Стихия • Столица • Страхование • Судебные решения • Судьба доллара • Теннис • Терроризм • Трибуна • Умный дом • ФАС • Фестивали • Формула 1 • Фоторепортаж • Футбол • Хоккей • Цены на нефть • Цифры • Человеческий фактор • Эвтаназия • Экология