Банк России отозвал лицензию у двух кредитных организаций

21.09.2006

«Решение о применении крайней меры воздействия — отзыва лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. ОАО АКБ «РБИО» не создавало адекватные резервы на покрытие возможных убытков, представляло в Банк России недостоверную отчетность, а также не выполняло или допускало несвоевременное выполнение требований Банка России», — сказано в сообщении.

За допущенные нарушения в течение последних 12 месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. Законность предъявленных по линии банковского надзора к АКБ «РБИО» требований и вынесенных решений подтверждена судебными органами.

Приказом Банка России от 20 сентября 2006 года NОД-474 в АКБ «РБИО» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Кроме этого Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Небанковская кредитная организация ООО «Кумост-Инкасс» (НКО «Кумост-Инкасс»).

«Решение о применении крайней меры воздействия — отзыва лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора», — говорится в сообщении Банка России.

НКО «Кумост-Инкасс» направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняла в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, а также допускала нарушения нормативных актов Банка России по вопросам применения валютного законодательства. В период с 2005 по 2006 годы данная небанковская кредитная организация, валюта баланса которой не превышала 350 млн руб., выдала клиентам наличных денежных средств на общую сумму 8,1 млрд рублей. В этот же период клиентами кредитной организации были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сделкам, связанным с продажей товаров вне таможенной территории Российской Федерации, на общую сумму 76,6 млрд рублей.

За допущенные нарушения в течение последних 12 месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

«Деятельность НКО «Кумост-Инкасс» свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам ее кредиторов», — отмечается в сообщении.

В соответствии с приказом Банка России от 20 сентября 2006 года NОД-472 в НКО «Кумост-Инкасс» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Другие новости по теме 'Дела банковские'

Воронежские новости

Актуальные темы

"Движения" • HDTV. Спутниковое телевидение • VIP -новости • Авто • Аналитика • Баскетбол • Борьба с наркотиками • Бюджет • В Госдуме • В Правительстве • В Совете Федерации • ВВП • Военные конфликты • Воронеж • Выборы 2008 • Государства • Громкие дела • Дела банковские • Детские новости • Домашний кинотеатр • Другие конфессии • Европа • Единое экономическое пространство • Железо • Жизнь политических партий • Защита прав потребителя • Инвестору • Интернет • Инфляция • Квартирный вопрос • Концерты "Звезд" • Космос • Кругозор • Крупные проекты • Кто куда • Культура • Лауреаты • Лесной кодекс • Льготные выплаты • Мобильные телефоны • Мода • Надзор • Назначения • Научная жизнь • Национальный проект «Здоровье» • Национальный проект «Образование» • Нелегалы • Новости компаний • Новые технологии • О налогах • Образ жизни • Общественная палата • Олимпиада • Операторы связи • Оплата труда • Оппозиция • Открытия • Память • Пенсионная реформа • Пенсия • Первые лица • Питание и диеты • Планета • Подготовка к ЕГЭ • Права человека • Православие • Православие и Государство • Происшествия • Разное • Реформа ЖКХ • Россия • Россия и ВТО • Россия и другие... • Россияне в Мире • Секс и здоровье • Сенсация • Скандал • Смертная казнь • Сомелье • Соседи • Софт • Сочи 2014 • Спорт • Стихия • Столица • Страхование • Судебные решения • Судьба доллара • Теннис • Терроризм • Трибуна • Умный дом • ФАС • Фестивали • Формула 1 • Фоторепортаж • Футбол • Хоккей • Цены на нефть • Цифры • Человеческий фактор • Эвтаназия • Экология