В Воронежской области с начала года выявлено 206 экономических преступлений

17.05.2007

206 преступлений налоговой и экономической направленности выявлено контролирующими органами управлением по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД Воронежской области с начала 2007 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в службе информации и общественных связей ГУВД области. Из них 139 квалифицируются, как преступления, совершенные в крупном и особо крупном размере. В суды направлено 94 материала, 24 человека привлечены к уголовной ответственности.

По возбужденным уголовным делам установлен ущерб в размере 523 563 000 рублей. Государству возмещен ущерб на сумму 296 219 000 рублей.

Наиболее характерными способами совершения налоговых и экономических преступлений специалисты называют неуплату региональных и местных налогов; уклонение от уплаты налогов путем сокрытия денежных средств либо имущества организации или предпринимателя, за счет которых должно производится взыскание налогов и сборов; уклонение от уплаты налогов, сопутствующее, процедуре банкротства. Социальную опасность представляют умышленные противоправные действия недобросовестных должностных лиц, которые, являясь налоговыми агентами, искусственно уклоняются от перечисления налога на доходы с физических лиц. С начала года выявлено 27 таких преступлений. Из них пять - тяжких, совершенных в особо крупном размере. По возбужденным уголовным делам причиненный государству ущерб составил 25 363 300 рублей.

Так, уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) возбужденно в отношении председателя СХА им. Мичурина (Аннинский район). Сумма причиненного государству ущерба составила 3 300 000 рублей.

По-прежнему распространены преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и сборов с физических лиц и с организаций в крупном и особо крупном размерах. Выявлено 12 таких преступлений. По возбужденным уголовным делам причиненный государству ущерб составил 9 404 900 рублей, уже возмещено 782 000 рублей. Наиболее значимыми из них являются: уголовное дело по части второй статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физических лиц и с организации) в отношении руководителя ООО "Трейд Комплект" (Воронеж), который не доплатил в казну 352 800 рублей; уголовное дело по части второй статьи 199 УК РФ в отношении директора ООО "Ремстройэнерго" (Воронеж), уклонившегося от уплаты НДС в размере 3 536 000 рублей путем непредставления деклараций.

В 2007 году по материалам УНП ГУВД области выявлено 21 преступление, связанное с уклонением от налогообложения через криминальные банкротства. Общая сумма причиненного ущерба государству составила 308 699 300 рублей. Возмещено в бюджет 215 703 800 рублей. Из числа выявленных преступлений следует отметить: уголовное дело в отношении руководителя ОАО "Воронежгеология" (Воронеж) по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), сумма причиненного материального ущерба составила 8 242 200 рублей; уголовное дело в отношении руководителя ОАО "Завод Мивок" (Воронеж) по ст. 196 УК РФ. Сумма материального ущерба составила 2 800 000 рублей.